Los nominados por Biden para los cargos de finanzas ilícitas apoyan la rápida ejecución de la ley AMLA

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Por: Valentina Pasquali

Un par de funcionarios actuales y anteriores que el presidente Joe Biden nominó para los dos principales puestos de la oficina de lucha contra las finanzas ilícitas del Departamento del Tesoro se comprometieron a dar prioridad a la aplicación de un amplio paquete de reformas de la Ley de Secreto Bancario, y a hacerles frente a Irán, Rusia, China, Corea del Norte y otras naciones que amenazan los intereses de EE.UU.

Biden eligió el mes pasado a Brian Nelson, que trabajó en la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia entre 2009 y 2011, y a Elizabeth Rosenberg, actual asesora del subsecretario del Departamento del Tesoro, para ocupar el puesto de subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera (TFI, por sus siglas en inglés) y de la subsecretaria de financiación del terrorismo y delitos financieros (TFFC, por sus siglas en inglés), respectivamente.

Durante una audiencia amistosa de confirmación, Nelson y Rosenberg les dijeron a los miembros del Comité Bancario del Senado que trabajarían con el personal del Departamento del Tesoro y los legisladores para aplicar docenas de disposiciones de la ley de antilavado de dinero (AMLA, por sus siglas en inglés).

Una de las medidas contenidas en la ley, que los legisladores promulgaron por encima del veto a principios de año del entonces presidente Donald Trump, ordena a la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) una de las oficinas bajo el ámbito del TFI, crear un registro de propietarios de empresas estadounidenses para enero de 2022.

«Estoy deseando, si se confirma, dar prioridad a la creación de ese registro y apoyar a la FinCEN … y apoyar la necesidad de recursos adicionales con el fin de ejecutar contra esos importantes requisitos», dijo Nelson, que recientemente se desempeñó como director jurídico y secretario del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Anteriormente, de 2011 a 2014, Nelson desempeñó funciones de alto nivel en el Departamento de Justicia de California, donde, como jefe de política, coordinó los esfuerzos con las autoridades estatales, así como con sus homólogos en México, contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, la ciberdelincuencia y, en general, las actividades de las organizaciones criminales transnacionales, dijo.

En los dos años que Nelson trabajó en el Departamento de Justicia en Washington, D.C. como consejero principal de la división de seguridad nacional y posteriormente como jéfe de personal adjunto, supervisó la participación del departamento en el Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU., dirigido por el Departamento del Tesoro.

El comité CFIUS, por sus siglas en inglés, examina las empresas extranjeras que pretenden invertir en sectores críticos de EE.UU. para asegurarse de que no representan una amenaza para la seguridad nacional.

En la audiencia, los senadores Cynthia Lummis (republicana de Wyoming), Jon Ossoff (demócrata de Georgia) y otros interrogaron a los candidatos sobre el floreciente sector de las tecnologías financieras, y sobre varios esquemas de ransomware de alto perfil que recientemente les costaron a importantes empresas estadounidenses, incluyendo la mayor red de distribución de petróleo del país—Colonial Pipeline y el procesador de carne JBS—millones de dólares en pagos realizados en criptomoneda.

Nelson y Rosenberg dijeron que utilizarían las medidas existentes y las nuevas herramientas que la ley AMLA pone a disposición para garantizar que las empresas de criptodivisas y otros proveedores de activos virtuales cumplan los mismos requisitos de cumplimiento que las instituciones financieras tradicionales.

«Filosóficamente, el modo en que yo lo enfocaría es centrarse menos en la tecnología y más en la delincuencia y los delincuentes, y utilizar las herramientas que tenemos en TFI para eliminar la delincuencia y los delincuentes, y crear un espacio para el uso adecuado de nuestros sistemas», dijo Nelson.

TFI también supervisa—tanto directamente como a través de TFFC, su brazo político—la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que aplica y hace cumplir los programas de sanciones de EE.UU., un tema candente en la audiencia.

Los senadores Pat Toomey (republicano de Pensilvania) y Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), entre otros, pidieron repetidamente a Nelson y a Rosenberg que se comprometieran a ejecutar plenamente las sanciones contra funcionarios rusos, norcoreanos y de Hong Kong, sus apoderados y facilitadores financieros, tal y como exigen la ley Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, Banking Restrictions Involving North Korea Act y la ley Hong Kong Autonomy Act.

Los dos nominados parecían estar de acuerdo, calificando las sanciones secundarias contra las instituciones financieras extranjeras que permiten la proliferación de armas de destrucción masiva, la supresión de las instituciones democráticas y otras actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional de EE.UU. como «una poderosa herramienta» a disposición del TFI.

Ambos también se comprometieron a seguir utilizando las sanciones para contrarrestar el apoyo de Irán al terrorismo internacional, incluso si Biden reinstaura el acuerdo nuclear global con la República Islámica que entró en vigor en enero de 2016 y que Trump abandonó dos años después, o elabora un acuerdo completamente nuevo.

«Estados Unidos tiene el papel y la responsabilidad de hacer frente a las amenazas a nuestra seguridad nacional que presenta Irán», dijo Rosenberg. «Promover esos intereses de Estados Unidos (…) y tratar de responsabilizar a Irán es algo que existió junto y fuera del acuerdo nuclear con Irán antes y puede y debe ocurrir fuera del acuerdo nuclear con Irán si Estados Unidos vuelve a entrar en él».

Antes de convertirse en asesora del subsecretario del Departamento del Tesoro en enero, Rosenberg trabajó durante más de siete años en el centro para el Center for a New American Security en Washington, D.C. Anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en TFFC y TFI desde 2009 hasta 2013.

El senador Sherrod Brown (demócrata de Ohio), presidente del comité, dijo que impulsaría una votación sobre las nominaciones de Nelson y Rosenberg «rápidamente» después de que el Senado regrese del receso del 4 de julio.

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