Project Shadow: Investigaciones Sobre la Explotación Sexual de Niños en Internet

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El proyecto Project Shadow es una alianza público-privada destinada a combatir la explotación sexual de los niños en línea en todas sus formas, mejorando los métodos para detectar, informar y desbaratar las transacciones financieras asociadas que se sospeche estén relacionadas con el lavado de dinero en todas y cada una de sus etapas (colocación, estratificación e integración). La asociación está codirigida por Scotiabank y el Centro Canadiense para la Protección de la Infancia y cuenta con el apoyo del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en ingles), en el que participan las principales instituciones financieras y organismos de control legal de Canadá. Esta asociación público-privada es la quinta que se pone en marcha en tantos años como la serie que se puso en marcha por primera vez en 2016 con el Proyecto Protect. Stuart Davis, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe Mundial de Gestión del Riesgo de Delitos Financieros de Scotiabank, dijo lo siguiente sobre la asociación:

«Scotiabank se complace en trabajar con FINTRAC, el Centro y nuestros pares del sector para poner de relieve la naturaleza oscura de la explotación infantil en línea y su uso delictivo del sistema financiero. Creo que nuestros esfuerzos colectivos para aumentar la sensibilización, identificar las tipologías y facilitar la presentación de informes a la policía marcarán una diferencia inconmensurable en las comunidades a las que servimos».

Metas y Objetivos

El objetivo de Project Shadow es detectar, informar y desbaratar las finanzas de la explotación sexual infantil en línea en todas sus formas. Los objetivos específicos se enumeran a continuación:

  • Aumentar la conciencia de la explotación infantil entre la comunidad de profesionales de la gestión del riesgo de los delitos financieros y la aplicación de la ley.
  • Identificar indicadores de alerta y tipologías relacionadas con el lavado de dinero en la etapa de colocación, estratificación e integración.
  • Aumentar la notificación de las transacciones financieras asociadas a la unidad nacional de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC.
  • Establecer un nuevo código de informe de transacciones sospechosas (STR, por sus siglas en inglés) (Project Shadow/#SHADOW) para indicar la posible explotación sexual de niños en línea.
  • Contribuir a la corriente principal de las investigaciones financieras sobre la explotación sexual de niños en línea a nivel internacional.

Barry MacKillop, subdirector de inteligencia de FINTRAC, dijo lo siguiente sobre los objetivos de Project Shadow:

«Basándose en el éxito continuo de las alianzas público-privadas con nuestros valiosos socios, Project Shadow pretende aprovechar el poder de la inteligencia financiera para combatir la explotación sexual infantil en línea. En su calidad de dependencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC se enorgullece de contribuir a resaltar este delito depredador y sacarlo de las sombras para proteger a los niños de hoy y de mañana».

El Problema de la Explotación Sexual de Niños en Línea

Virtual Global Taskforce es una colaboración internacional de organismos encargados de hacer cumplir la ley, organizaciones no gubernamentales y asociados del sector para proteger a los niños de la explotación sexual en línea y fuera de línea. Este define la explotación sexual de los niños en línea como «los delitos relacionados con la posesión, distribución, producción y acceso a la pornografía infantil [o, más exactamente, al material de abuso sexual de niños o material de explotación sexual de niños], la captación y el engaño en línea».1 Esta sorprendente estimación de posibles delincuentes se ve respaldada por el creciente número de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) denunciado en línea.2 En el año 2018, las empresas de tecnología identificaron y denunciaron 45 millones de casos de videos y fotos en línea de niños que habían sido objeto de abuso, más del doble que el año anterior, según The New York Times.3 El COVID-19 ha confundido aún más las cosas. Interpol declaró que el intercambio de material de abuso sexual infantil a través de redes de pares (P2P, por sus siglas en inglés) ha aumentado durante la pandemia, mientras que las denuncias de tales casos han disminuido.4 Según Lianna McDonald, directora ejecutiva del Centro Canadiense para la Protección de la Infancia,

«Cada minuto de cada día, miles de sobrevivientes de abuso sexual infantil son explotados en línea, ya que los delincuentes venden e intercambian los peores momentos de sus vidas. Los sobrevivientes necesitan a cada uno de nosotros en la batalla contra este horrible crimen. Project Shadow es una nueva arma contra aquellos que se benefician de la explotación sexual de nuestros más vulnerables, proporcionando una visión crítica de la complejidad de la naturaleza comercial de estos crímenes».

Debajo de esta inquietante oleada de material de abuso sexual infantil, gran parte de la cual se comercializa para la gratificación sexual, hay un oscuro mercado de comercio incentivado financieramente donde los individuos se benefician del abuso y/o facilitación de material de abuso sexual infantil. En 2019, los organismos de represión mundiales se dirigieron a una parte importante de este oscuro mercado con una operación internacional en gran escala destinada a cerrar un sitio web llamado Welcome to Video, el mayor sitio web de acceso pagado de material de abuso sexual infantil identificado hasta la fecha.5 Esto no sólo pone de relieve el posible éxito de las investigaciones forenses de la cadena de bloqueo de bitcoin, sino que también muestra los riesgos asociados a las monedas virtuales debido a la percepción de anonimato de sus usuarios.

En el Canadá, el problema de la explotación infantil en línea refleja la cuestión internacional en términos de escala. Las estadísticas publicadas por el Centro Nacional de Delitos de Explotación Infantil (NCECC) de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ponen de relieve el importante aumento de los incidentes de explotación infantil comunicados entre 2011 y 2019.

Según Marie-Claude Arsenault, jefa/superintendente, oficial a cargo de los Servicios de Investigación Sensibles y Especializados de la RPMC, «La explotación sexual de niños en línea es un acto ilegal insidioso y horrendo. La NCECC tiene la suerte de trabajar con muchos socios dedicados a combatir estos crímenes. Project Shadow es una iniciativa que nos ayuda a investigar la explotación infantil, con la esperanza de que nos permita identificar y sacar a las víctimas de los entornos de explotación sexual y nos permita llevar a los que cometen estos delitos ante la justicia. Todos debemos trabajar juntos para luchar contra la explotación sexual infantil en línea».

Indicadores Financieros en Línea de la Explotación Infantil

A diferencia de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, la facilitación de la explotación infantil en línea no está motivada principalmente por el lucro financiero. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, existe un mercado oscuro que comercia con material ilícito tanto en efectivo como en criptomonedas, gran parte del cual pasa por entidades que tienen la obligación de informar a su Unidad de Inteligencia Financiera nacional. Esta desafortunada pero verdadera realidad—combinada con el aprovechamiento de las investigaciones de reputación de código abierto en internet sobre los explotadores de niños condenados—es lo que dio a Project Shadow su fundamento para identificar los indicadores financieros asociados con la creación, venta y distribución de material de explotación sexual de niños en línea.

Analizando los informes de seguimiento presentados a FINTRAC, relativos a la explotación sexual de niños en línea, FINTRAC pudo identificar indicadores que se agrupan en tres categorías distintas de explotación, a saber:

  1. Indicadores de lavado de dinero relacionados con posibles autores que son consumidores y/o facilitadores de la explotación sexual de niños en línea.
  2. Indicadores de lavado de dinero relacionados con los posibles autores que son productores de material de explotación sexual de niños en línea.
  3. Indicadores financieros posiblemente relacionados con la explotación sexual de niños en línea en forma de engaño.

Además de los indicadores de los delitos, FINTRAC también observó tipos y patrones únicos de transacciones, factores contextuales y actividad conductual específica que resaltan aún más la importancia de conocer a su cliente. Si bien estos indicadores pueden ser omnipresentes por sí mismos, la consideración de varios indicadores durante una investigación puede revelar vínculos de otro modo desconocidos que pueden indicar que una transacción está relacionada con delitos de explotación sexual de niños en línea y/o con el blanqueo del producto derivado de esos delitos. Estas observaciones de alto nivel también se señalaron en el proyecto Project Protect y, si bien este proyecto tiene un alcance diferente, se comprobó que algunos indicadores se superponían. Sin embargo, la principal diferencia entre los indicadores identificados en Project Shadow y los de Project Protect fue que los indicadores Shadow se referían en gran medida a las actividades en línea y a la habilitación de esas actividades, en comparación con los puntos de contacto en persona de Protect. La FINTRAC evaluó que los autores y presuntos autores de la explotación sexual de niños en línea, sobre la base de sus transacciones financieras, probablemente pasaban una gran parte del tiempo en internet.

A continuación, se enumeran los indicadores identificados a través de Project Shadow.

Indicadores de Lavado de Dinero Relacionados Con los Posibles Perpetradores Quienes Consumen y/o Facilitan la Explotación Sexual de Niños en Línea

  • Los pagos a o los fondos recibidos a través de o de procesadores de pagos, incluidos los que tratan con monedas virtuales.
  • Compras en plataformas de webcam/transmisión en directo, incluidas las de entretenimiento para adultos.
  • Las compras en plataformas de citas, en particular los sitios web de citas asiáticos o los que también ofrecen contenido de entretenimiento para adultos (los sitios web de citas observados en el análisis de FINTRAC fueron: www.filipinocupid.com, www.asianbeauties.com, www.asiandating.com, www.asiandatingspace.com, www.asiandate.com, www.arabmatching.com, www.amolatina.com, www.lovetoria.com, www.naughtydate.com, www.mingle2.com, Tinder, Grindr).
  • Compras en lugares de entretenimiento para adultos y/o sitios web de entretenimiento para adultos.
  • Pagos o compras a través de un procesador de pagos especializado en atender a comerciantes de alto riesgo como los de la industria del entretenimiento para adultos, algunos de los cuales parecen capaces de ocultar el nombre del comerciante.
  • Pagos a una instalación de auto almacenamiento y/o para el alquiler de oficinas.
  • Compras en múltiples vendedores de electrónica, computadoras y teléfonos celulares y/o pagos a múltiples proveedores de servicios de telefonía celular.
  • Compras en un proveedor que alquila o arrienda computadoras y/o equipo de computación.
  • Compras en plataformas de juegos en línea y/o tiendas de juegos.
  • Transacciones para recargar tarjetas de crédito prepagas (en particular las que tratan con monedas virtuales).
  • Compras en comercios en línea.
  • Las compras de tarjetas de regalo y/o los pagos realizados con tarjetas de regalo,
  • Pagos a o compras a través de plataformas de medios sociales, incluidas las que permiten servicios de pago a través de un procesador de pagos,
  • Transferencias de dinero por correo electrónico que incluyen una dirección de correo electrónico parcial o una referencia con términos posiblemente relacionados con la explotación sexual infantil,
  • Uso de monedas virtuales para financiar una cuenta de moneda virtual, convertir fondos y/o transferir fondos a otra cartera de moneda virtual, obtener un préstamo de moneda encriptada o retirar fondos en efectivo,

Indicadores de Lavado de Dinero Relacionados Con Posibles Autores Quienes Producen Material de Explotación Sexual de Niños en Línea

  • Compras en proveedores que ofrecen software para plataformas P2P para compartir videos e imágenes, incluyendo software para compartir contenido del disco duro directamente en internet.
  • Compras en vendedores que ofrecen software para capturar video de sitios web u otras plataformas en línea.
  • Compras en proveedores que ofrecen servicios de comunicación de voz sobre IP.
  • Compras en entidades de registro de dominios o de hospedaje de sitios web.
  • Compras en vendedores especializados en equipos o software para fotografía o video
  • Compras en sitios web de transmisión de contenidos de creadores (por ejemplo, cuotas de membresía o suscripciones a estos sitios o pago de fondos a otras transmisiones en estos sitios).
  • Recibir fondos de un procesador de pagos y tener un perfil en un sitio web de streaming de contenidos de creadores (en particular un sitio web de contenidos de creadores que incluye contenido de entretenimiento para adultos con un modelo de canal basado en la suscripción).

Indicadores Financieros Posiblemente Relacionados Con la Explotación Sexual Infantil en Línea en Forma de Engaño

  • Múltiples compras de alojamiento (alquiler de hoteles/moteles/pares), particularmente en lugares de la propia ciudad del individuo o en una ciudad cercana.
  • Uso de cuentas de correo electrónico separadas para enviar o recibir transferencias de dinero por correo electrónico.
  • Transferencias de dinero por correo electrónico enviadas a múltiples mujeres, incluyendo menores de edad.
  • Compras en tiendas o lugares orientados a los jóvenes (por ejemplo, jugueterías, tiendas de ropa para niños, parques de atracciones, tiendas de dulces).
  • Compras en vendedores de productos y equipo relacionados con el cannabis o en farmacias.
  • Pagos a un sitio web de anuncios clasificados en línea.
  • Compras en salas de chat en línea orientadas a los jóvenes.

Las alertas operacionales y la lista completa de indicadores se pueden encontrar en el sitio web de FINTRAC.6

Impacto Temprano

Desde su lanzamiento extraoficial en enero de 2020, el Project Shadow ha generado más de 100 informes sobre la situación de los niños que han impulsado más de 30 divulgaciones por parte de la FINTRAC a los organismos de represión.7 Hasta ahora, los compromisos incluyen la Coalición Financiera de los Estados Unidos contra la Explotación Sexual de los Niños,8 la Alianza Mundial WePROTECT9 y la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano.10

Mirando Hacia el Futuro

El enfoque canadiense para hacer frente a los complejos y delicados delitos financieros, mediante la asociación entre el sector público y el privado, se embarca en la próxima década más centrado que nunca y el exitoso despliegue de Project Shadow es un testimonio de esta fortaleza. Project Shadow apunta a las finanzas de un crimen horrendo mediante la concientización, el aumento de la inteligencia y la incorporación de un enfoque hacia las investigaciones financieras. De esta manera, el proyecto se une a las filas de esfuerzos similares emprendidos en 2020, como la labor realizada por el Grupo Egmont11 y la unidad de inteligencia financiera del Reino Unido (UKFIU, por sus siglas en inglés)12, y esperamos que haya muchos más por venir. 

Joseph Mari, director de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el Lavado de Dinero y Asociaciones Externas, Gestión del Riesgo de Delitos Financieros, Scotiabank

  1. «Combating online child sexual abuse, Virtual Global Taskforce», Virtual Global Taskforce, http://virtualglobaltaskforce.com/
  2. Michael H. Keller and Gabriel J.X. Dance, «The Internet Is Overrun With Images of Child Sexual Abuse. What Went Wrong?» The New York Times, 29 de septiembre de 2019, https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/28/us/child-sex-abuse.html
  3. Ib.
  4. «INTERPOL report highlights impact of COVID-19 on child sexual abuse», Interpol, 7 de septiembre de 2020, https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-COVID-19-on-child-sexual-abuse
  5. «South Korean National and Hundreds of Others Charged Worldwide in the Takedown of the Largest Darknet Child Pornography Website, Which was Funded by Bitcoin», The United States Department of Justice, 16 de octubre de 2019, https://www.justice.gov/opa/pr/south-korean-national-and-hundreds-others-charged-worldwide-takedown-largest-darknet-child
  6. «Strategic intelligence», Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/sintel-eng
  7. «Five years of growth in public–private financial information-sharing partnerships to tackle crime», Royal United Services Institute, https://www.gcffc.org/wp-content/uploads/2020/08/FFIS-Report-Five-Years-of-Growth-of-Public-Private-Partnerships-to-Fight-Financial-Crime-18-Aug-2020.pdf
  8. «U.S. Financial Coalition Against Child Sexual Exploitation», Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, https://www.icmec.org/fcacse/
  9. «The WePROTECT Global Alliance launches as an independent organization», WePROTECT Global Alliance,https://www.weprotect.org/
  10. «Promoting Digital Child Identity From Concept to Action, From 2017 to 2019» The Pontifical Academy of Social Sciences, 14 de noviembre de 2019, http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/booklet/booklet_digitalchilddignity.pdf
  11. «Combatting child sexual abuse and exploitation», Egmont Group, July 2020, https://egmontgroup.org/en/content/combatting-child-sexual-abuse-and-exploitation-iewg-project-report-now-available
  12. «SARs in Action Issue 6», National Crime Agency, July 2020, https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/469-sars-in-action-july-2020/file

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