Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Miami, FL, EE.UU.

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JJuan Carlos Ariza es vicepresidente sénior, gerente de prevención de legitimación de capitales de la división de Gestión de Patrimonios de Amerant Bank, N.A. Miami, Florida, EE.UU. En su rol, Ariza es responsable de la implementación y el mantenimiento de los programas de cumplimiento de prevención de legitimación de capitales de Amerant Investments, Inc., Amerant Trust, N.A. y Mercantil Bank and Trust Limited (Cayman). Los mismos ofrecen servicios de inversión, servicios fiduciarios y de planificación sucesora. Ariza es abogado corporativo egresado de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, con estudios de postgrado en derecho mercantil mención “corporaciones” de la misma. Anteriormente, trabajó como consultor jurídico de diversas empresas en Venezuela como Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito, y Banco de Venezuela Grupo Santander. También tiene más de 22 años de experiencia en asuntos legales y regulatorios en la industria financiera y de telecomunicaciones. Obtuvo la certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y la certificación avanzada de Investigador de Crímenes Financieros (CAMSFCI, por sus siglas en inglés) ambas de ACAMS. Ariza completó la certificación de Gerencia de Fideicomisos Internacionales de la organización Society of Trust and Estate Practitioners (STEP, por sus siglas en inglés) con sede en Londres. Obteniendo así las licencias de Corredor de Títulos Valores (Serie 7) y de Principal en Títulos Valores (Serie 24) ambas de FINRA, EE.UU. Ariza ha sido panelista en diversas conferencias de antilavado de dinero de ACAMS en Las Vegas, Cancún y Panamá. Es miembro de la Junta de Revisión de la certificación CAMS-FCI de ACAMS, contribuidor con regularidad de la columna Acceso LatAm y la revista ACAMS Today Español.